İstanbul merkezli bir mali operasyon, Türkiye’nin en büyük finansal suç dosyalarından birini gün yüzüne çıkardı. 312 POS cihazı üzerinden yürütülen ve 47,5 milyar TL’yi aşan şüpheli işlem ağı, yüzlerce kişi ve kurumu soruşturmanın merkezine yerleştirdi. MASAK raporları, bu trafiğin sıradan bir dolandırıcılık olmadığını; sistemli, organize ve uluslararası boyut taşıyan bir aklama mekanizması olduğunu ortaya koydu.
Dijital Ticaretin Arka Sokakları: Aynı Gün, Aynı Tutar, Farklı Kartlar
2022’den bu yana süren izleme ve analiz süreci, klasik bir sahtecilikten çok daha ötesine işaret ediyor. 21 firmaya ait 312 POS cihazının çoğunluğu, gece saatlerinde, birbirini tekrar eden tutarlarda ve yabancı kartlarla işlem yapacak şekilde kurgulanmıştı. MASAK’ın ifadesiyle; bu örüntüler ticari değil, “görünmez para yollarının” mühendisliğiydi.
Finans Kuruluşları Mercek Altında: Üç Kurum Ön Planda
Soruşturma belgelerine göre, şüpheli işlem yoğunluğunun büyük bir kısmı Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yürütüldü. Bu kurumların bazı çalışanlarının, işlem akışını kolaylaştırdığı ve sisteme müdahale etmeden işlemleri onayladığı iddia ediliyor. Aralarında bu kuruluşlara mensup 16 çalışanın da bulunduğu toplam 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
6 Şehirde Eş Zamanlı Operasyon: Lüks Araçlar, Taşınmazlar, Dijital Deliller
İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 şehirde düzenlenen baskınlarda, şüphelilere ait dijital cihazlar ve çok sayıda lüks eşya ele geçirildi. Ayrıca 84 taşınmaz, 47 araç ve 10 farklı şirketteki ortaklık hisseleri için el koyma kararı alındı. Operasyonun odağında, yüksek hacimli POS işlemleriyle elde edilen paranın çeşitli yöntemlerle yasal zemine taşınması bulunuyor.
Sinyali Bir E-Posta Verdi, Dosya Dev Bir Ağ Haline Geldi
2022 yılında Başsavcılığa gönderilen isimsiz bir e-posta ile başlayan süreç, iki yıl içinde devasa bir soruşturma ağına dönüştü. Dosyada yer alan bilgilere göre, organizasyon yalnızca bireyler üzerinden değil, şirketler ve aracı kurumlar yoluyla da genişletilmiş. POS cihazları, bu sistemde sadece bir araç; asıl suç zinciri, görünür olanın çok ötesinde şekillenmiş durumda.
